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90后小伙卖了2套银行卡被捕 这个罪名你可能没听

发布时间:2021-09-22 01:47

  楚天都市报10月15日讯(记者吴昌华 通讯员杨槐柳 高雷)在武汉市蔡甸区奓山街一家公司上班的90后小伙戴某,被民警传唤到派出所,才知道是自己卖掉的银行卡出事了。他没想到,银行卡流水账目一页又一页,看得头皮发麻,其中一张尾号为9059的银行卡,仅7月16日这天的资金进出流水,打满了一页纸还没打完。

  今日,楚天都市报记者从武汉警方获悉,根据当前公安部、省公安厅部署正在开展的“断卡”行动中,蔡甸区公安分局抓获7名涉嫌非法买卖银行卡的犯罪嫌疑人并将他们逮捕,罪名是帮助信息网络犯罪活动罪。办案民警提醒广大群众切勿买卖银行卡,贪图卖卡的钱财,就会成为电信网络诈骗分子的帮凶。

  今年8月初,贵州省都匀市居民汪某遭到电信网络诈骗,将8万元钱汇进了骗子的账号,一个尾号为6275的银行卡号。当地公安机关接到报案追查钱款去向,查明该账号开户地不在贵州,而在湖北武汉。

  当前,全国公安机关正积极展开打击电信网络诈骗行动。该案线索通过相关工作平台上报至公安部,公安部迅速对湖北省公安厅下达了工作指令。

  线索转至武汉市反电信网络诈骗中心,该中心民警在银行协助下,排查发现这个账号启用不久,开户人是一个叫常某的90后青年,在蔡甸区奓山街一家公司上班。该账号流水甚多,使用频率高,资金进出频繁。

  种种特征均表明,这个比较活跃的账号与电信网络诈骗犯罪活动特征吻合。8月12日,民警迅速口头传唤开户人常某到蔡甸区公安分局奓山街派出所接受调查。

  刚刚下班的常某穿着一身工作服来到派出所。面对民警的查问,常某回忆,自己曾于今年6月在市内办过两张借记卡和U盾,连同分别新办的手机卡,一起卖给了朋友戴某,获利2150元。

  “打工一个月才赚3000来块钱,帮人办一套卡轻松得两千多块,我想,这么好的事,不得白不得。”他承认,因为贪图小利卖了银行卡。

  民警审查发现,常某日常生活轨迹正常,此前没有违法犯罪前科,与电信网络诈骗窝点没有联系。向常某购买两套银行卡的戴某,曾与常某是同事。

  戴某交代,他不仅收购、倒卖了常某的卡,还向同事邵某、谢某、张某各收购了两套卡,加上自己到银行办的两套卡,一共10套卡,都卖给了何某。

  “倒卖一套卡赚100块左右,钱虽不多,但来得实在容易,比上班轻松多了。”戴某说。

  根据戴某的交代,民警到银行将他名下的银行卡的流水打了出来。戴某没想到,一页又一页的账目看得头皮发麻。其中一张尾号为9059的银行卡,仅7月16日这一天的流水,一页纸还打不下。有两笔从广州汇进,金额分别为5万元、3.4万元的款项,入账几分钟之内又被转出,经民警查证,这是发生在广州市的一起电信网络诈骗案的转帐记录,被害人石某中招“投资诈骗”骗局,先后给骗子汇了57万余元,其中一部分汇进了这个尾号为9059的账号。

  在这个尾号为9059的账号里,还有从北京、四川、浙江等多个省市汇来的款项,后经查实,均与电信诈骗案件相关。

  虽然“上线”收购银行卡时自称用于境外网上赌博洗钱,戴某若有所知,却心存侥幸。但当他看到自己的银行卡被骗子买去后如此疯狂地作案,心中还是非常惊诧,也为自己贪图个人利益、危害社会的不法行为感到后悔。

  民警晓之以理、动之以情对其进行法制教育,戴某交出了上线何某,顺着何某,民警又查出了另一名涉案人员张某某。8月21日,何某在武昌复兴大厦落网。

  “下线”接连被抓,让张某某有些坐立不安,8月下旬,张某某从武汉回到洪湖老家,又从洪湖老家去了潜江。8月26日,张某某买好机票的准备飞往云南,在天河机场已通过安检,在登机之前被追来的办案民警截获。

  从张某某随身携带的行李箱,民警查获了包括银行卡、U盾、手机卡的“套卡”6套,单独的银行卡16张,以及若干手机卡、U盾等物品。

  民警对每名嫌疑人都问到过同样的问题,而他们的回答基本相同。据介绍,7名犯罪嫌疑人为同事、朋友关系,都是不满30岁的小青年,其中5人有正式工作,在利益诱惑面前,本来法制观念淡薄的他们,面对银行工作人员对办卡用途的询问,他们编造出“做生意、转账用”的谎言。

  他们到案后,蔡甸区公安分局以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪将其刑事拘留,后经查证,何某、张某某还涉嫌妨害信用卡管理罪。9月18日,7名涉案人员被逮捕。目前,蔡甸区公安分局正进一步收集证据,移送起诉。

  记者了解到,《刑法修正案(九)》增设帮助信息网络犯罪活动罪 ,针对明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

  警方提醒广大市民群众,切勿买卖银行卡,切勿贪图蝇头小利而成为骗子的帮凶。

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